فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا، لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن البنك توصل أيضا إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، بشأن "الانتهاكات الواضحة للعديد من برامج العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على إيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي".
وبحسب الخزانة، لم يبلغ البنك في الوقت المحدد عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، وارتبط أكثر من مليار دولار منها بمخاطر تمس الأمن القومي.
وأقر البنك، في إطار تسويته مع شبكة مكافحة الجرائم المالية، بأنه انتهك عمدا قانون السرية المصرفية، وأخفق في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وتأتي العقوبة بعد أقل من أسبوع من تغريم شركة أمريكان إكسبريس 350 مليون دولار بسبب إخفاقات مماثلة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر